为止2024年9月20日收盘，汇纳科技(300609)报收于22.78元，高涨5.46%母子姐弟，换手率4.1%，成交量4.92万手，成交额1.1亿元。

亚洲色欧美日韩在线干当日平和点交游信息汇总: 主力资金净流入164.25万元，占总成交额1.5%公司公告汇总: 汇纳科技拟袪除与四川弘智弘大科技有限公司对于并济科技的股权转让条约公司公告汇总: 汇纳科技调度互助成立四川汇算智算科技有限公司决议交游信息汇总

汇纳科技2024-09-20信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流入164.25万元，占总成交额1.5%；游资资金净流出175.44万元，占总成交额1.6%；散户资金净流入11.2万元，占总成交额0.1%。

公司公告汇总汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年9月20日以通信表决神志召开。会议审议通过了《对于签署的议案》母子姐弟，痛快袪除公司与四川弘智弘大科技有限公司对于并济科技的股权转让条约，并与干系方签署《股权转让袪除条约》。同期，审议通过了《对于调度互助成立四川汇算智算科技有限公司决议的议案》，痛快对公司互助成立四川汇算智算科技有限公司推敲决议进行调度，并与并济科技等干系方签署互助决议推敲调度条约。此外，审议通过了《对于提倡召开2024年第二次临时激动大会的议案》，提倡于2024年10月11日下昼14:30召开公司2024年第二次临时激动大会。

汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2024年9月20日以通信表决神志召开。会议审议通过了《对于签署的议案》，袪除公司与四川弘智弘大科技有限公司对于四川并济科技有限公司的股权转让条约；以及《对于调度互助成立四川汇算智算科技有限公司决议的议案》，对互助成立四川汇算智算科技有限公司推敲决议进行调度。两个议案均需提交公司2024年第二次临时激动大会审议。

汇纳科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告

汇纳科技股份有限公司对于召开 2024 年第二次临时激动大会的奉告1、激动大会届次：2024年第二次临时激动大会 2、激动大会召集东说念主：汇纳科技股份有限公司董事会 3、会议召开的日历和时候： （1）现场会议召开的时候为：2024年 10月 11日（周五）下昼 14:30 （2）收集投票时候为：2024年 10月 11日 4、会议召开神志：现场表决与收集投票相蚁合 5、会议的股权登记日：2024年 9月 30日（周一） 6、会议出席对象：公司全体已刊行有表决权股份的激动等 7、现场会议召开地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江东说念主工智能岛）7号楼一楼培训室（一）本次会议将审议以下议案 提案编码 100 总议案：除蕴蓄投票提案之外的系数提案 √ 提案编码 1.00 《对于签署的议案》 √ 提案编码 2.00 《对于调度互助成立四川汇算智算科技有限公司决议的议案》 √（二）相等诠释 1、议案 1、议案 2对中小投资者单独计票 2、议案 2关联激动需磨灭表决（三）登记神志及干系事项 1、登记神志：天然东说念主激动、法东说念主激动等的登记要求 2、现场登记时候：2024年 10月 9日 9:30-11:30，14:30-16:30 3、现场登记地点：上海市浦东新区张江川和路 55弄（张江东说念主工智能岛）6号（四）收集投票的具体操作经由 1、投票代码：350609 2、投票简称：汇纳投票 3、填报表决意见：痛快、反对、弃权 4、投票时候：2024年 10月 11日的交游时候 5、互联网投票系统投票的时候：2024年 10月 11日 9:15-15:00

汇纳科技股份有限公司对于互助成立四川汇算智算科技有限公司的施展公告

汇纳科技股份有限公司对于互助成立四川汇算智算科技有限公司的施展公告 本公司及董事会全体成员保证信息败露的内容真确、准确、无缺，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。 风险教导 1、本次调度互助成立结伴公司决议干系条约签署后，尚需经公司激动大会审议通事后收效。干系条约签署并收效后，可能存在交游各方未依约履行义务的风险，本次交游后续安排存在一定的不细目性。 2、结伴公司将来谋划治理过程中可能靠近宏不雅经济及行业政策变化、市集竞争加重、技巧升级替代等不细目身分影响。若结伴公司未能有用开拓优质客户或未能雕悍现时客户需求，结伴公司将存在业务订单获取不足预期以及谋划宗旨无法杀青的风险；若算力行状业务开展所需开拓门径无法执续褂讪采购获取，或高性能运算行状器授权运营条约无法实践性履行，可能导致结伴公司存在算力投资配置进程不足预期或无法按需雕悍客户算力需求的风险，进而影响干系业务的发展；结伴公司已储备高性能运算行状器将左证公司管帐政策计提钞票折旧，如干系业务平常开展，预测不错消化新增折旧影响，但若因市集环境、下搭客户需求等发生紧要不利变化，无法杀青预测效益，则新增折旧将对公司财务功绩产生一定不利影响。公司本次对外投资的投资收益存在不细目性。 一、原互助决议概述 2023年 9月 4日，汇纳科技股份有限公司与四川并济科技有限公司及王晓丹签署《互助条约》，公司计议与并济科技共同出资成立四川汇算智算科技有限公司。四川汇算智算注册成本为东说念主民币15,000万元，其中，公司认缴出资额东说念主民币 7,650万元，对应出资比例为 51%，并济科技认缴出资额东说念主民币 7,350万元，对应出资比例为 49%。基于结伴公司平台，两边计议投资计议不最初 4.7亿元，并左证那时内嵌英伟达 GPU的高性能运算行状器市集供应情况及房钱价钱水平，对结伴公司 2023年至 2025年谋划宗旨进行预测。 二、原互助决议扩充施展情况 结伴公司于 2023年 9月 19日成立已矣后，平常开展各项日常谋划步履。在激动出资方面，公司已完成一齐 7,650万元注册成本的实缴出资义务；并济科技已实缴出资 1,837.50万元，剩余 5,512.50万元尚未实缴。在业务运营方面，结伴公司按照计议开展了入围客户供应商目次、向供应链采购行状器等责任。2023年度内，结伴公司杀青算力行状订单中标，并于夙昔度运行部分合同的扩充；同期，结伴公司下单采购订单所需的内嵌英伟达芯片的行状器。在财务功绩方面，2023年，结伴公司杀青营业收入 6,792,452.83元，杀青净利润 2,514,816.14元，未能完成 2023年原定功绩宗旨。 三、本次互助决议调度的主要原因 2023年 10月，好意思国颁布实施针对英伟达 A100、A800、H100、H800等高性能东说念主工智能芯片的对华出口管制司法。受此影响，内嵌干系芯片的行状器供应愈发紧缺，市集上的存量行状器价钱飞涨，卖方时时调价、不按合同供货、到货周期显贵拉长等气候频发，行业供应链严重短缺褂讪性。上述供应链变化也对结伴公司日常运营形成冲击。 四、本次互助决议调度的主要内容 (一)结伴决议调度情况 两边决定调度原互助决议商定的结伴公司股权结构，由公司以 1元的口头对价收购并济科技执有的尚未实缴出资的结伴公司 36.75%股权，对应 5,512.50万元注册成本，并承担实缴出资义务。本次结伴决议调度完成后，公司执有结伴公司 87.75%股权，对应13,162.50万元注册成本，并济科技执有 12.25%股权，对应 1,837.50万元注册成本。 (二)结伴公司惩办结构和东说念主员安排调度情况 原互助决议商定，由公司与并济科技永诀托福董事、监事及高档治理东说念主员。本次互助决议调度中，由公司向结伴公司提名托福系数董事、监事及高档治理东说念主员。同期，并济科技与结伴公司配置运营互助关系，并济科技托福其治理团队保险结伴公司已有开拓的平常运营和已在扩充订单的平常录用。 (三)结伴公司将来谋划宗旨及业务安排调度 对于将来谋划宗旨，在公司完成对结伴公司出资义务，且公司确保不会在结伴公司现存业务所需营业成本及各项用度的基础上新增成本或用度的前提条件下，并济科技确保结伴公司 2024年度及 2025年度净利润均不低于 1,500万/年，若未杀青则由并济科技左证本次签署条约商定的神志向公司进行现款抵偿。 (四)结伴公司已强项业务合同走嘴连累承担安排 对于结伴公司已强项的销售、采购等业务合同，两边商定，由公司与并济科技按照本次互助决议调度前的股权结构实践承担相应合同的潜在走嘴连累，其中，公司承担比例为 51%，并济科技承担比例为 49%。 (五)行状器授权运营互助调度 本次互助决议调度中，将原行状器授权运营条约中商定的行状器授权运营价钱调度为按照市集化的原则，由两边协商一致细目；同期，将行状器授权运营前提调度为在雕悍并济科技本人谋划需要及将来发展筹划的情况下进行提供，并取消并济科技应在收到公司要求后 12个月内向公司提供行状器的时效商定。 五、本次互助决议调度干系条约主要内容 (一)互助条约补充条约 公司及四川汇算智算与并济科技、王晓丹、弘智弘大签署《互助条约之补充条约（二）》，本条约尚需经公司激动大会审议通事后收效。 1.结伴决议调度 1.1各方痛快，由甲方收购乙方执有的四川汇算 36.75%股权（对应5,512.50万元出资额），鉴于前述股权乙方均未实缴出资，故按 1元的价钱转让，并由甲方承担前述股权的实缴出资义务；甲方应在股权转让条约签署之日起 90日内完成前述实缴出资义务。 1.2本次股权转让完成后，四川汇算的注册成本结构如下表所示： | 激动称呼|认缴出资额（万元）|出资比例| | ---|---|--- | | 汇纳科技|13,162.50|87.75%| | 并济科技|1,837.50|12.25%| | 所有这个词|15,000.00|100.00%| 2.结伴公司的惩办结构、东说念主员调度 自本次股权转让完成（指办理完成工商变更登记手续）后，乙方不再享有四川汇算的董事、高档治理东说念主员提名/托福权，四川汇算的董事、监事及高档治理东说念主员均由甲方提名、托福。 3.工商变更登记/备案手续 各方痛快，自本补充条约收效之日起 10日内完成本次股权转让、《公司规矩》修改以及与本补充条约干系的董事/高档治理东说念主员更换所波及的工商变更登记/备案手续。 4.互助决议调度 4.1在业务层面，由乙方托福其治理团队（至少包括 1名专职形式负责东说念主）负责四川汇算在 2024年度和 2025年度的运营治理；甲方四肢四川汇算激动应就前述事项对乙方给予全力配合和协助。 4.2四川汇算有权在 2025年度终结后将本补充条约附件所列的高性能运算行状器开拓按照为止 2025年 12月 31日的账面净值出售给戊方（或戊方指定的第三方）。 (二)行状器授权运营条约补充条约 公司与并济科技签署《之补充条约》，本条约尚需经公司激动大会审议通事后收效。 1.甲、乙两边痛快，自甲方收到《股权转让袪除条约》商定的一齐退款及抵偿款之日起，《高性能行状器授权运营条约》告成作如下修改： （1）第 1.2条修改为：运营期限：乙场地受托运营方提供该等高性能行状器的时候由甲乙两边左阐明践业务需求及乙方本人业务安排，由甲乙两边协商细目。每台该等高性能行状器录用给受托运营方的实践运营期限计议不少于 2年。 （2）第 1.3.1条修改为：在雕悍乙方本人谋划需要及将来发展筹划的前提下，乙场地受托运营方共计提供不低于 100台该等高性能行状器。 （3）第 1.4条修改为：该等高性能行状器授权运营价钱按照市集化的原则，由两边协商一致细目。 六、本次互助决议调度波及功绩宗旨调度的合规性诠释及法律意见书论断性意见 (一)干系诠释 四川汇算智算原谋划宗旨系两边四肢对等商当事者体经过交易谈判后细宗旨条约条件，属于两边左证商定的投资计议、那时的国外政事环境以及行状器市集供应情况、房钱价钱水对等作念出的合理预测，其完成有赖于两边妥善履行各安闲《互助条约》项下的权益义务。 (二)法律意见书论断性意见 综上，北京国枫讼师事务所以为：四川汇算的谋划宗旨系两边四肢对等商当事者体经过交易谈判后细宗旨条约条件，系左证两边商定的投资计议、那时的国外政事环境以及行状器市集供应情况、房钱价钱水对等作念出的合理预测，其完成有赖于两边妥善履行各安闲《互助条约》项下的权益义务；汇纳科技与并济科技蚁合结伴公司成立后的业务开展情况以及国外政事环境、市集经济环境的变化情况，共同调度了结伴公司的谋划策略以及对结伴公司的资金/信用营救计议，并再行细目结伴公司 2024年度、2025年度的功绩宗旨，具有合感性，且合乎《中华东说念主民共和国民法典》的端正及《互助条约》的商定。 七、本次互助决议调度对公司的影响 本次互助决议调度概括筹商了外部身分导致的行状器供应市集的巨大变化以及下搭客户情况。自好意思国干系出口禁令以来，干系行状器供应愈发紧缺、价钱飞涨、交货周期拉长，供应链严重短缺褂讪性，且上游加价难以顺畅传导。如保管原投资限制并不时采购，将晋升谋划成本并裁汰利润水平，进而导致较大的谋划及财务风险。在充分筹商上述风险并经细密测算后，保执对结伴公司基于英伟达芯片算力资源的投资限制，将故意于其肃肃谋划，减少可能靠近的谋划风险。同期，调度后的预期投资答复水平并未裁汰。 八、干系审核和批准门径 (一)董事会审议情况 2024年 9月 20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，全票审议通过了《对于调度互助成立四川汇算智算科技有限公司决议的议案》，左证原互助决议外部环境变化及实践扩充施展情况，并基于原互助条约商定，痛快公司对互助成立四川汇算智算推敲决议进行调度，并与干系方签署干系互助决议调度条约。本次互助决议调度事项尚需经公司 2024年第二次临时激动大会审议通过。 (二)监事会审议情况 经审核，监事会以为：本次对互助成立四川汇算智算推敲决议进行调度的事项，合乎公司举座策略利益，不存在毁伤公司利益，也不存在毁伤激动利益尤其是中小激动利益的情形。 (三)独处董事专门会议审议情况 2024年 9月 20日，公司第四届董事会独处董事专门会议第五次会议全票审议通过了《对于调度互助成立四川汇算智算科技有限公司决议的议案》，全体独处董事事先招供该事项并发表了痛快的独处意见，并痛快将该议案提交董事会审议。

汇纳科技股份有限公司对于签署股权转让袪除条约的公告

汇纳科技股份有限公司对于签署股权转让袪除条约的公告本公司及董事会全体成员保证信息败露的内容真确、准确、无缺，莫得造作记录、误导性述说或紧要遗漏。相等教导 1、本次股权转让袪除条约尚需经公司激动大会审议通事后收效。 2、本次股权转让袪除条约签署并收效后，天然新越科技已向公司支付践约保证金，何况在袪除条约中已对弘智弘大及新越科技走嘴连累作出商定，但仍然存在弘智弘大及新越科技未充分践约支付公司投资款及抵偿款的风险，进而导致原股权转让条约无法平常袪除。一、原股权转让交游概述 2023年 9月 4日，汇纳科技股份有限公司与四川弘智弘大科技有限公司及王晓丹签署《对于四川并济科技有限公司之股权转让条约》，公司以东说念主民币 5,000万元收购弘智弘大执有的四川并济科技有限公司5%股权。为止现在，公司已向弘智弘大支付第一期股权转让款东说念主民币 2,500万元。尚未支付第二期股权转让款东说念主民币 2,500万元，原股权转让交游尚未完成。二、本次股权转让袪除条约情况 鉴于原股权转让交游为止现在尚未完成，同期，筹商到公司与并济科技各自的发展筹划，各方稀奇袪除《股权转让条约》，并于近日签署《股权转让袪除条约》。自股权转让袪除条约签署后，对于公司已支付的第一期股权转让款东说念主民币 2,500万元，由弘智弘大给以全额璧还，并同期支付抵偿款东说念主民币 125万元，前述投资款退款及抵偿款计议东说念主民币 2,625万元，由四川新越科技发展集团股份有限公司代弘智弘大支付；自前述款项收讫后，原《股权转让条约》细密袪除，同期，公司不再支付第二期股权转让款东说念主民币 2,500万元。三、本次股权转让袪除条约主要内容 公司与并济科技、王晓丹、弘智弘大、新越科技签署《股权转让袪除条约》，本条约尚需经公司 2024年第二次临时激动大会审议通事后收效。新越科技已向公司支付践约保证金东说念主民币 100万元。四、本次股权转让袪除条约对公司的影响 本次与干系方签署对于并济科技的股权转让袪除条约，系公司本着审慎原则，基于公司与并济科技各自的发展筹划，并经推敲各方充分换取协商的着力，本次事项不会对公司平常分娩谋划产生紧要不利影响，也不存在毁伤全体激动利益尤其是中小激动利益的情形。五、干系审核和批准门径 2024年 9月 20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于签署的议案》，基于公司与并济科技各自的发展筹划，痛快袪除公司与干系方对于并济科技的股权转让条约，并与干系方签署《股权转让袪除条约》。本次签署《股权转让袪除条约》的事项尚需经公司 2024年第二次临时激动大会审议通过。六、风险教导 1、本次股权转让袪除条约尚需经公司激动大会审议通事后收效。 2、本次股权转让袪除条约签署并收效后，天然新越科技已向公司支付践约保证金，何况在袪除条约中已对弘智弘大及新越科技走嘴连累作出商定，但仍然存在弘智弘大及新越科技未充分践约支付公司投资款及抵偿款的风险，进而导致原股权转让条约无法平常袪除。

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